{"id":18689,"date":"2019-12-04T10:13:53","date_gmt":"2019-12-04T09:13:53","guid":{"rendered":"https:\/\/emiliano.es\/?p=18689"},"modified":"2023-03-20T20:26:17","modified_gmt":"2023-03-20T19:26:17","slug":"normativa-aplicable-al-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/emiliano.es\/?p=18689","title":{"rendered":"Recopilatorios de normativas para empresas en materia de compliance o prevenci\u00f3n de delitos."},"content":{"rendered":"<h2>Art\u00edculos de compliance m\u00e1s destacados<\/h2>\n<p><strong>C\u00f3digo Penal<\/strong><\/p>\n<ul class=\"bullet-boe\">\n<li>Art\u00edculo \u00fanico de la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del<strong> C\u00f3digo Penal<\/strong>. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2015-3439\">BOE-A-2015-3439<\/a><\/li>\n<li>Arts. 5, 21.1\u00aa, 31 bis ter, 31 quater, 31 quinquies, 66 bis, 120.4, 129, 156 bis.3, 162, 177 bis.7, 197 quinquies, 251 bis, 258 ter, 259.3, 261 bis, 262, 264 quater, 288, 294, 302.2, 304 bis.5, 10 bis, 318, 318 bis.5, 319.4, 328, 331, 343.3, 348.3, 366, 369 bis, 386.4, 386.5, 399 bis, 427 bis, 430, 510 bis, 520, 570 quater y 576 de la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-1995-25444\">BOE-A-1995-25444<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Otras normativas espa\u00f1olas relacionadas:<\/strong><\/p>\n<ul class=\"bullet-boe\">\n<li>Art\u00edculo 2.6 de la Ley Org\u00e1nica 12\/1995, de 12 de diciembre, de <strong>Represi\u00f3n del Contrabando<\/strong>. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-1995-26836\">BOE-A-1995-26836<\/a><\/li>\n<li>Arts. 157, 209, 212 bis, 214.1, 225, 233, 234, 249 bis y 529 ter de la <strong>Ley de Sociedades de Capital,<\/strong> texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1\/2010, de 2 de julio. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2010-10544\">BOE-A-2010-10544<\/a><\/li>\n<li>Arts. 2 y 26.1 de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de<strong> prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2010-6737\">BOE-A-2010-6737<\/a><\/li>\n<li>Disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima de la Ley Org\u00e1nica 8\/2007, de 4 de julio, sobre <strong>financiaci\u00f3n de los partidos pol\u00edticos<\/strong>. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2007-13022\">BOE-A-2007-13022<\/a><\/li>\n<li>Arts. 128 y 131 de la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de <strong>R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico<\/strong>. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2015-10566\">BOE-A-2015-10566<\/a><\/li>\n<li>Art\u00edculo 4.2.g) de la <strong>Ley 47\/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria<\/strong>. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2003-21614\">BOE-A-2003-21614<\/a><\/li>\n<li>Art\u00edculo 193.2.a) de la <strong>Ley del Mercado de Valores<\/strong>, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4\/2015, de 23 de octubre. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2015-11435\">BOE-A-2015-11435<\/a><\/li>\n<li>Cap\u00edtulo IV del <strong>Reglamento de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/strong> y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304\/2014, de 5 de mayo. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2014-4742\">BOE-A-2014-4742<\/a><\/li>\n<li>SE MODIFICA POR Ley 11\/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el C\u00f3digo de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1\/2010, de 2 de julio, y la <strong>Ley 22\/2015, de 20 de julio, de Auditor\u00eda de Cuentas<\/strong>, en materia de informaci\u00f3n no financiera y diversidad (transpone la Directiva 2014\/95\/UE, de 22 de octubre). <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-2018-17989\">BOE-A-2018-17989<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Directivas:<\/strong><\/p>\n<ul class=\"bullet-boe\">\n<li>Art\u00edculo 5 de la <strong>Directiva 2011\/36\/UE<\/strong> del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5\u00a0abril de 2011, relativa a la prevenci\u00f3n y lucha contra la trata de seres humanos y a la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas y por la que se sustituye la Decisi\u00f3n marco 2002\/629\/JAI del Consejo. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=DOUE-L-2011-80799\">DOUE-L-2011-80799<\/a><\/li>\n<li>Art\u00edculo 10 de la <strong>Directiva 2013\/40\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo<\/strong>, de 12\u00a0de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de informaci\u00f3n y por la que se sustituye la Decisi\u00f3n marco 2005\/222\/JAI del Consejo. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=DOUE-L-2013-81648\">DOUE-L-2013-81648<\/a><\/li>\n<li>Art\u00edculo 6 de la <strong>Directiva 2014\/62\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo<\/strong>, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protecci\u00f3n penal del euro y otras monedas frente a la falsificaci\u00f3n, y por la que se sustituye la Decisi\u00f3n marco 2000\/383\/JAI del Consejo. <a href=\"http:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=DOUE-L-2014-81041\">DOUE-L-2014-81041<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Sentencias sobre compliance destacadas<\/h2>\n<ul>\n<li>STS 746\/2018, de 13 de febrero de 2019.<\/li>\n<li>STS 742\/2018, de 7 de febrero de 2019.<\/li>\n<li>STS 668\/2017, de 11 de octubre.<\/li>\n<li>STS 583\/2017, de 19 de julio.<\/li>\n<li>STS 252\/2017, de 6 de abril.<\/li>\n<li>STS 516\/2016, de 13 de junio.<\/li>\n<li>STS 221\/2016, de 16 de marzo.<\/li>\n<li>STS 154\/2016, de 29 de febrero.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><\/h3>\n<span class=\"et_bloom_bottom_trigger\"><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A medida que las nuevas tecnolog\u00edas siguen evolucionando, las organizaciones deben asegurarse de que sus abogados est\u00e1n al d\u00eda de las \u00faltimas normas de cumplimiento. Recopilar la normativa de cumplimiento es una parte importante del trabajo de un abogado cuando se trata de nuevas tecnolog\u00edas.  A la hora de recopilar la normativa de cumplimiento, los abogados deben investigar a fondo y comprender las leyes y reglamentos aplicables que rigen la tecnolog\u00eda en cuesti\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5725,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[6],"tags":[346],"class_list":["post-18689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legalidad-internet","tag-guia-para-comenzar-una-empresa","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/emiliano.es\/wp-content\/uploads\/abogado-contratos-tecnologia.png","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=18689"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18689\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22575,"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/18689\/revisions\/22575"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5725"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=18689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=18689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/emiliano.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=18689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}